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        环亚娱乐注册备用网址_深圳市科陆科技股份公司[gōngsī]二〇一八年第九次暂且股东大会。决

        时间:2018-11-19 13:33作者:环亚娱乐注册备用网址打印字号:

          现场会议召开时间为:2018年11月15日下午14:30开始。,会期半天;

          收集投票。时间为:2018年11月14日—2018年11月15日,个中,通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2018年11月15日上午[shàngwǔ]9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系举行收集投票。的时间为2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00的任意时间。

          (二)股权挂号日:2018年11月08日

          (三)会议召开地址

          现场会议地址:深圳市南山区高新手艺财产园北区宝深路科陆大厦。行政会议室

          收集投票。平台。:深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系

          (四)会议召开方法:采用现场投票。和收集投票。相连合的方法

          (五)会议召集人:公司[gōngsī]第六届董事会

          (六)会议主持[zhǔchí]人:公司[gōngsī]董事长饶陆华老师[xiānshēng]

          (七)会议的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等法令、行政律例、部分规章、性文件及《公司[gōngsī]章程》等划定。

          三、会议出席[chūxí]景象。:

          1、出席[chūxí]的景象。

          到场本次股东大会。现场会讲和收集投票。的股东(代理人)共13人,代表[dàibiǎo]有表决权的股份总数。为727,512,574股,占公司[gōngsī]有表决权总股份1,408,349,147股的51.6571%。

          2、现场会议出席[chūxí]景象。

          到场本次股东大会。现场会议的股东(代理人)9人,代表[dàibiǎo]有表决权的股份总数。为501,233,396股,占公司[gōngsī]有表决权总股份1,408,349,147股的35.5901%。

          3、收集投票。景象。

          到场本次股东大会。收集投票。的股东(代理人)4人,代表[dàibiǎo]有表决权的股份总数。为226,279,178股,占公司[gōngsī]有表决权总股份1,408,349,147股的16.0670%。

          4、委托。董事投票。景象。

          本次会议没有股东委托。董事举行投票。。

          公司[gōngsī]部门董事会成员。、监事会成员。及治理职员和见证状师出席[chūxí]或列席了本次会议。

          四、提案审议。和表决后果:

          本次股东大会。凭据会议议程,接纳记名方法现场投票。和收集投票。举行表决,审议。通过了如下决定:

          1、审议。通过了《关于为全资子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案》

          ■

          个中,中小投资。者表决景象。为:

          ■

          本议案以出格决定表决通过。详见登载[kāndēng]在2018年10月29日《证券时报》、《证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于为全资子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的告示》(告示编号:2018190)。

          2、审议。通过了《关于补选公司[gōngsī]第六届监事会监事的议案》

          ■

          个中,,中小投资。者表决景象。为:

          ■

          详见登载[kāndēng]在2018年10月29日《证券时报》、《证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于监事告退及补选监事的告示》(告示编号:2018191)。

          五、状师对本次股东大会。出具[chūjù]的法令见证意见。:

          本次股东大会。经北京[běijīng]国枫(深圳)状师事务[shìwù]所的见证状师见证,并出具[chūjù]法令意见。书。

          结论性意见。:本所以为,贵公司[gōngsī]2018年第九次暂且股东大会。召集和召开的法式、出席[chūxí]本次股东大会。现场会议职员和召集人的资格以及表决法式等事宜[shìyí],符律、律例及《公司[gōngsī]章程》的划定。本次股东大会。通过的表决后果、。

          法令意见。书全文[quánwén]详见2018年11月16日的巨潮资讯网()。

          六、查文件:

          1、经与会董事和记载人签字的本次股东大会。决定;

          2、北京[běijīng]国枫(深圳)状师事务[shìwù]所出具[chūjù]的法令意见。书。

          特此告示。

          深圳市科陆科技股份公司[gōngsī]

          董事会

          二○一八年十一月[yīyuè]十五日

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