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        环亚娱乐注册备用网址_春风[dōngfēng]科技股份公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。决定告示

        时间:2018-11-17 13:42作者:环亚娱乐注册备用网址打印字号:

          (二)股东大会。召开的地址:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选沐日旅店6楼1号会议室

          (三)出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

          ■

          (四)表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

          本次会议由公司[gōngsī]董事会召集,采用现场和收集投票。相连合的方法召开,现场会议由公司[gōngsī]董事、总司理江川老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。现场会议采用记名投票。表决的方法。本次会议的召集、召开及表决方法切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

          (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

          1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]5人,董事陈兴林、肖大友、许俊、李智光因事情原因未能出席[chūxí]现场会议;

          2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]2人,监事石柱因事情原因未能出席[chūxí]现场会议;

          3、董事会秘书天边。老师[xiānshēng]出席[chūxí]会议;高管列席会议。

          二、议案审议。景象。

          (一)非累积投票。议案

          1、议案名称:关于科技总部。、部属[xiàshǔ]分子[fēnzǐ]公司[gōngsī]处理巩固资产及幻魅账核销的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          2、议案名称:关于收购春风[dōngfēng]汽车公司[gōngsī]100%股权并签订股权转让协议暨关联[guānlián]买卖的议案(关联[guānlián]股东回避表决)

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          3、议案名称:关于公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]控股子公司[gōngsī]处理巩固资产的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          (二)

          涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

          ■

          (三)

          关于议案表决的景象。说明

          第2项议案关联[guānlián]股东回避表决

          三、状师见证景象。

          1、本次股东大会。鉴证的状师事务[shìwù]所:上海市金茂状师事务[shìwù]所

          状师:杨红良、王蔚薇

          2、

          状师鉴证结论意见。:

          状师以为,本次大会。的召集、召开法式切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,出席[chūxí]会议职员的资格,会议表决法式符律、律例和公司[gōngsī]章程的划定,本次大会。通过的各项决定。

          四、查文件目次

          1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

          2、经鉴证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书;

          3、本所要求的文件。

          春风[dōngfēng]科技股份公司[gōngsī]

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